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关于加拿大FintracMsb牌照介绍

2022-03-07 22:11:41 来源: 网络   编辑: 佚名   浏览(120)人   
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关于加拿大FintracMsb牌照介绍
    加拿大金融交易和报告分析中心是加拿大的金融情报单位,成立于2000年。它是一个独立机构,向财政部长报告,并对议会活动中心负责。总部设在渥太华。它主要负责收集、分析、评估和披露关于加拿大加国行业的相关信息,以保护该国的金融稳定和安全。
    业务范围
    MSB加拿大公司向公众提供以下服务:
    1.外汇交易:要做生意,你可以把一种货币(美元兑换成加元)兑换成另一种货币。
    2.资金资金支付:使用电子资金转移网络或任何其他方法从一个个人或组织向另一个个人或组织转移资金
    3.兑换或出售汇票、旅行支票或任何类似物品:这也可能包括兑现或出售旅行支票或任何类似物品。这不包括向特定个人或组织兑现支票
    申请加拿大FTRMSB规定
    处理金钱服务业务牌照MSB:
    在您开始在加拿大经营之前,您必须在加拿大金融交易和报告分析中心注册您的货币服务业务(MSB)。即使您是在一个省或地区注册的MSB,您也必须向我们注册。有关您的MSB注册义务,请参阅注册您的货币服务业务。
    合规计划程序:
    全面有效的合规计划是您履行PCMLTFA及相关法规规定的所有义务的基础。在加拿大FINTRAC和报告分析中心视察期间,必须证明所需文件已经备妥,授权代表你行事的工作人员、代理人和所有其他人员都受过良好训练,能够有效执行遵从性程序的所有要素。高级管理人员必须批准合规计划,合规管理人员必须拥有执行计划要求的必要权力。你必须:
    (1)指定合规负责人,负责合规计划的实施和监督;
    (2)制定和应用高级管理人员核准的最新书面合规政策和程序;
    (3)应用和记录风险评估,包括缓解措施和战略;
    (4)为雇员、代理人和其他授权代表你行事的人制定和维持书面培训计划;
    5)每两年审查一次法规遵循计划(政策和程序、风险评估和培训计划),以测试其有效性。
    你自找的
    所提供的牌照申请包括但不限于:
    1:MSB牌照的金融业务方案设计
    2:编写和撰写申请材料
    3:向FINTRAC金融交易和报告分析中心申请MSB牌照
    4:回答FINTRAC金融交易和报告分析中心在申请过程中提出的问题。
    5:如果FINTRAC金融交易和报告分析中心要求我们提供补充文本或相关说明,我们将负责编写和提交这些文本或说明。
    FTRMSB在加拿大的许可证优势
    请看外电的报道:加拿大的MSB是目前国内AA认证中最便宜的
    2:加拿大MSB无需缴纳保证金。
    3:加拿大MSB牌照即将发放
    4:加拿大MSB投诉少,口碑好。
    5:加拿大MSB牌照是国内为数不多的不需要按月费AA类牌照之一
    目前,加拿大FTRMSB牌照是所有AA级监管牌照中性价比最高、成本最低、负面作用最小的,是所有中大型平台中长期使用的最佳高级牌照。
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